有价证券加密:000737 有价证券略号:南丰化学工业 编号:2016-13

南丰化学工业使响份股份有限公司

董事会第七届宁愿警卫官后果公报

公司及董事会管理人员担保通用、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或

者严重妨碍。

南丰化学工业使响份股份有限公司(以下略号 第七届董事会宁愿警卫官,

于 2016 年 4 月 7 在公司总部警卫官室进行。足协召集公司有价证券部会前警卫官、电话制造、电子邮

全部董事均经过证书或其他的方法成为传单。董事应出席警卫官 9 人,实践负责人 9 人。警卫官由李堂洛监督者掌管

主席装配。警卫官的召集、理性LA公司召集、公司条例的规则。警卫官讨论经过

以下是广告:

一、以 9 开票协议书,0 票反,0 提议发生弃权经过由舆论决定使服役第七届警卫官

董事长建议;

董事会由舆论决定李堂硕装配为第七届董事会主席。,任期三年。

二、以9开票协议书,0票反,0提议发生弃权经过由舆论决定使服役第七届警卫官董

协商会议特殊使服役的法案;

李宇民装配,董事会由舆论决定发生的孤独董事、赵立新装配,孤独董事、导演黄振山装配是为大众办事的

第七届董事会审计使服役长官,孤独董事李宇民装配任董事长。

孤独董事李玉米董事会由舆论决定、孤独董事李俊鹏、董事王传成装配是公司第七届警卫官

董事会决定长官,孤独董事李宇民装配任董事长。

孤独董事李俊鹏董事会由舆论决定、李宇民装配,孤独董事、狄永红装配是公司的董事

第七届董事会薪酬与抑制使服役长官,孤独董事李俊鹏装配任董事长。

董事长李堂硕装配、董事康殿海装配、赵立新装配,孤独董事为公司

第七届董事会战术使服役长官,董事长李堂硕装配为董事长。

三、以9开票协议书,0票反,0票弃权的提议发生经过了下去设立总的

建议》;

由公猪肉董事长李堂硕装配决定,董事会设立王传成装配为给予董事,三年使用性能。

四、以9开票协议书,0票反,代表的设立以0票弃权的提议发生通用经过、

总会计学师等较年长者管理人员的建议》;

给予董事王传成装配决定,董事会设立狄永红为马纳格副给予董事,聘用

康殿海装配、张国洪装配、郭向东装配、杨宏源装配为公司副给予董事,聘用黄振山

装配为公司总会计学师,聘用许涛装配为公司轮机长,三年使用性能。

五、以9开票协议书,0票反,0票弃权的提议发生经过了《下去聘用董事会秘

书的建议》;

由公猪肉董事长李堂硕装配决定,董事会聘用高翔林装配为公司董协商会议干事,聘期三

年。

六、以9开票协议书,0票反,开票发生以0票弃权通用经过

代表建议;

由公猪肉董事长李堂硕装配决定,董事会设立赵凌河装配为,聘期

三年。

一则孤独董事、第三至直觉份法案表达了孤独微量,具体的内容当天颁布

在巨潮信息网的《孤独董事孤独微量》。

特意地传单。

南丰化学工业使响份有限董事会

二 O 166年4月8日

附:董事长、给予董事、特殊使服役分子、副给予董事、总会计学师、轮机长、董

协商会议干事、有价证券代议制的简历:

李堂硕装配:1967 年嗨!,退职硕士学位。山西焦煤使响股份有限公司

党委副干事,山西焦煤运城盐化使响股份有限公司董事长、党委干事,南丰化学工业集

团股份有限公司董事长、党委干事。

迄今 山西焦煤使响股份有限公司党委副干事;

迄今 任山西焦煤运城盐化使响股份有限公司董事长、党委干事,南

气候化学工业使响股份有限公司党委干事;

迄今 任南丰化学工业使响股份有限公司董事长。

李堂硕装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,山西是公司的实践把持人

焦煤使响股份有限公司党委副干事,用桩区分伙伴山西焦煤运城盐化使响股份有限公司。

董事长、党委干事。

王川增装配:1965 年嗨!,本科,机械较年长者工兵。在职的山西焦煤运城盐化集

团有有限责任公司董事、党委常务给予主席,南丰化学工业使响份股份有限公司董事、给予董事、党委

长官。

— 任锡山金兴精神股份有限公司协沟矿副矿、选煤改编掌管、

党总支干事、矿区党委长官;

迄今 山西焦煤运城盐化使响股份有限公司董事、党委常务给予主席,南风的

化学工业使响有限给予董事、党委长官;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司董事。

王川增装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,山西焦,公司用桩区分伙伴

运城盐化使响股份有限公司董事、党委常务给予主席。

李宇民装配:1958 年嗨!,经济硕士,报告灌输。山西财经大学在职的会计学

学灌输,山西漳泽电力份股份有限公司孤独董事,山西同德化学工业份股份有限公司孤独董

事,太原繁重的工作份股份有限公司孤独董事,南丰化学工业使响份股份有限公司孤独董事。

— 任山煤国际精神使响份股份有限公司孤独董事;

迄今 任山西财经大学报告灌输;

迄今 任山西漳泽电力份股份有限公司孤独董事;

迄今 山西同德化学工业股份有限公司孤独董事;

迄今 任太原繁重的工作份股份有限公司孤独董事;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司孤独董事。

李宇民装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,用桩区分伙伴与实行

把持器经过缺少其他的相干。

赵立新装配:1967 年嗨!,政府财政专业硕士,较年长者会计学师、注册会计学师。活动香

Ltd香港茂盛投资有限给予董事,中汇期货经纪股份有限公司孤独董事,绿色中国期货经纪公司

股份有限公司孤独董事,山西百源喘息股份有限公司孤独董事,南丰化学工业使响份有限

公司孤独董事。

迄今 任中汇期货经纪股份有限公司孤独董事;

— 任山西百源喘息股份有限公司孤独董事;

迄今 任香Ltd香港茂盛投资有限给予董事;

— 山西同德化学工业股份有限公司孤独董事;

迄今 任绿色中国期货经纪公司股份有限公司孤独董事;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司孤独董事。

赵立新装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,用桩区分伙伴与实行

把持器经过缺少其他的相干。

李俊鹏装配:1972年嗨!,法学硕士,中间分子法律顾问。现山西乾诚法律顾问事务所勾结

伙人、副监督者、工会主席,南丰化学工业使响份股份有限公司孤独董事。

李俊鹏装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,用桩区分伙伴与实行把持器经过缺少其他的相干,缺少锣

司法机关取缔任用的情境。

— 山西潞安环保精神开展公司孤独董事;

— 现在称Beijing民兴法律顾问事务所太原变电所合伙人、副监督者;

— 山西嘉靖律所副主任;

迄今 山西乾诚法律顾问事务所合伙人、副监督者、工会主席;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司孤独董事。

狄永红装配:1961 年嗨!,本科。在职的南丰化学工业使响份股份有限公司董事、常务

副给予董事。

— 任南丰化学工业使响份股份有限公司副给予董事 ;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司常务副给予董事;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司董事。

狄永红装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,用桩区分伙伴与实行

把持器经过缺少其他的相干。

康殿海装配:1963 年嗨!,硕士研究生,工兵。在职的南丰化学工业使响份有限

公司董事、副给予董事。

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司董事、副给予董事。

康殿海装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,用桩区分伙伴与实行

把持器经过缺少其他的相干。

张国洪装配:1970 年嗨!,本科,工兵。在职的南丰化学工业使响份股份有限公司副

给予董事。

— 任衡阳南丰化学工业有限给予董事;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司副给予董事。

张国洪装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,用桩区分伙伴与实行

把持器经过缺少其他的相干。

郭向东装配:1967 年嗨!,退职硕士学位,工兵。在职的南丰化学工业使响份

股份有限公司副给予董事。

— 任南丰使响矿泉城圆明粉有股份有限公司董事,矿泉城南丰盐化股份有限公司

股份有限公司董事;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司副给予董事。

郭向东装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,用桩区分伙伴与实行

把持器经过缺少其他的相干。

杨宏源装配:1971 年嗨!,本科,工兵。在职的南丰化学工业使响份股份有限公司副

给予董事。

— 任南丰化学工业使响份股份有限公司日用化学品子公司副董事;

— 任昌吉南风的日用化学品有限责任公司副董事;

— 任南丰化学工业使响份股份有限公司洗化子公司副董事;

迄今 任南丰化学工业使响份股份有限公司副给予董事。

杨宏源装配未容纳南丰化学工业份,未受到柴纳证监会等有关部门处分的

有价证券交易税纪律,公司条例中缺少取缔雇用的规则,用桩区分伙伴与实行

把持器经过缺少其他的相干。

黄振山装配:1967 年嗨!,本科,较年长者会计学师。以后山西焦煤运城盐化使响ha

有限责任公司董事、党委常务给予主席,南丰化学工业使响份股份有限公司董事、总会计学师。

— 山西焦煤使响投资股份有限公司董事、党委长官、副给予董事;

— 任山西焦煤使响股份有限公司副给予干事;

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